重磅证据曝光！汇丰构陷孟晚舟 美国一手炮制案件

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孟晚舟旷日持久的引渡案件取得了重大进展。

当地时间7月23日，在加拿大温哥华，不列颠哥伦比亚省高等法院应孟晚舟律师团队的要求，披露了将在下一次审判中提交的证据材料，其中涉及汇丰涉嫌与美国合作拼凑材料并诱捕孟晚舟。

这是孟晚舟案件中的第一个公开证据。

6月15日，孟晚舟律师团队提供的备忘录显示，在美国司法部提交的引渡案件起诉记录中，针对孟晚舟的唯一关键证据是汇丰银行提供的。

然而，美方对这一证据的总结却忽略了重要信息，甚至故意误导。

美国指责孟晚舟向汇丰作出“虚假陈述”，并未披露华为与天空通信的关系，导致汇丰遭受“欺诈”，并使其继续为华为提供银行服务，从而承担了美国制裁伊朗的风险。

他指控的唯一关键“材料”是汇丰要求孟晚舟提供的ppt。

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但事实上，这份ppt清楚地介绍了华为和天合联盟在伊朗的客户、产品、合规要求和合规体系，孟晚舟在2013年赴港会见汇丰相关人员时也详细介绍了ppt。

就银行合规性而言，了解客户在伊朗是否有业务是评估风险的唯一因素，而美国故意省略了核心内容，将华为与天空通信的关系描述为导致银行风险的因素。

孟晚舟律师团队提交的证据还显示，华为曾向汇丰银行发送过天空通信的财务报告，该报告清楚地描述了天空通信的业务。

不同地区、不同业务和不同级别的汇丰员工正与华为就天合联盟的银行业务进行直接沟通。

为什么汇丰成为美国与华为交易的关键环节？

根据公开信息，这一事件可以追溯到2012年，当时美国参议院常设调查小组委员会的一份335页的报告损害了汇丰一百年的声誉。

这份300页的报告详细描述了墨西哥贩毒者和与恐怖分子有关的团体如何利用汇丰银行为非法活动洗钱。

在被指控在反洗钱工作中存在“严重”缺陷后，汇丰被指控未能遵守美国财政部外国资产控制办公室发布的被禁人员名单，清算了大量可疑游客的支票，并向一些外国银行提供了美国代理账户。

报告发布五个月后，美国司法部宣布，汇丰将支付巨额罚款，以处理其违反《银行保密法》、《国际紧急经济权力法》和《对敌贸易法》的刑事指控。为此，汇丰同意支付总额为19.2亿美元的罚款，并与美国司法部达成了一项为期五年(2012-2017年)的延期起诉协议。

在协议期内，如果汇丰未能按要求履行相关的内部整改要求，美国司法部有权撤销协议，并以违反美国制裁为由对汇丰提起刑事指控。

同时，在协议到期之前，汇丰同意与司法部合作进行任何调查，“配合监督和持续合作”。

2013年，美国司法部和联邦调查局(fbi)任命美国金融研究公司益吉(emerger)进驻汇丰，以“监控汇丰客户的全球汇款，获取汇丰的所有信息。”

当协议即将到期时，为了让美国司法部撤销对汇丰违反美国制裁的刑事指控。许多媒体透露，汇丰银行于2016年开始调查华为，并于2017年8月突然终止了与华为长达20年的业务合作。

在向美国司法部提供起诉华为的信息和协助后，汇丰从未因涉嫌非法案件被美国政府起诉。

汇丰银行移交给美国的唯一关键“材料”是孟晚舟要求的ppt。

2013年8月22日，在汇丰的倡议下，孟晚舟向汇丰亚太区全球银行业务负责人发表了ppt演讲。会议后几天，汇丰银行在多次请求后取消了英语ppt。

两家公司之间看似普通的业务往来成为加拿大法院认为孟晚舟多年后欺骗汇丰的依据。2019年1月29日，美国司法部正式向加拿大提出引渡孟晚舟的请求，并提交了美国司法部的案件起诉记录，证实了这一点。《案件起诉记录》还指出，汇丰的“初级”员工知道华为和天空通信之间的关系，但汇丰的高级管理人员对此并不清楚。

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孟晚舟的律师认为这种说法是不可信的，律师团队将向法庭提供更多的证据来证明这是一种“重大的虚假陈述”。

此外，汇丰前首席合规官大卫巴格利(david bagley)表示，汇丰有许多分支机构，都有合规部门。

2012年，汇丰还聘请了多名前美国政府官员担任其风险委员会成员，其中包括美国财政部外国资产管制处前主任罗伯特·沃纳(robert werner)担任金融犯罪合规全球主管，罗伯特是美国制裁委员会主席兼美国反洗钱机构负责人，美国财政部前恐怖主义和金融情报办公室副部长斯图尔特·利维(stuart levey)担任首席法律官。

除了汇丰的问题，孟晚舟的辩护团队还指出，此案高度政治化。

辩护律师理查德·佩克(Richard Peck)表示，美国总统特朗普曾表示，他可以干预“震惊我们”的孟晚舟案。

目前，孟晚舟的律师团队正以滥用程序和证据不足为由要求终止引渡程序。