【时讯】商院人物：盘点哪些犯罪的公司家们(组图)

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3月30日，因涉嫌合同欺诈、内幕交易、越境及单位贿赂，黄光裕哥哥、新恒基老板黄俊钦在北京市第二中级人民法院出庭受审。 被审判的是包括黄俊钦妻子陈若文在内的另5名被告人。

2008年11月18日，黄光裕事件得到控制。 9天后，11月27日，哥哥黄俊钦因涉嫌内幕交易罪被北京市公安局监视居住，被捕。 被拘留两年多后，黄俊钦终于被带到法庭。

那时，他弟弟黄光裕因非法经营罪、内幕交易罪、机构受贿罪被判有期徒刑14年，在监狱服刑。

检察机关谴责黄俊钦的四项罪行中有两项与黄光裕的罪行完全相同，以内幕交易罪和单位进行受贿罪。 黄俊钦被指控的犯罪与黄光裕事件无关，但犯罪性质完全一样。

在内幕交易罪中，黄光裕操纵中关村( 000931 )股票，黄俊钦操纵星st金泰( 600385 )股票，两人的行为发生在2007年。 在单位银行收购罪中，黄光裕从2006年到2008年期间，直接给公安部经侦探局原副局长相怀珠等5名国家职工或给别人的钱折合人民币456万余元。 黄俊钦在2008年1月得知相怀珠想把女儿保住在清华大学，积极运营这件事。 因此，未成功后，黄俊钦交给部下张某20万元，张某赠送给相怀珠夫妇。 其间，张某多次向相怀珠转达黄俊钦希望尽快结束的请求。 两个人行贿的对象都有怀珠。

不同的是，黄光裕犯了非法经营罪，黄俊钦犯了合同诈骗罪和跨境罪。 黄光裕犯非法经营罪是从2007年9月到11月，黄俊钦犯合同诈骗罪是从1996年5月到1997年9月。

除此之外，黄光裕事件带走了自己的妻子黄娩子，黄俊钦案也把自己的妻子陈若文牵扯进来。 兄弟俩夫妇都涉嫌犯罪。

1985年，19岁的黄俊钦带着16岁的弟弟黄光裕离开汕头农村，北上创业。 根据公开资料，创业资本4000元，生意从销售小电器开始。 到2005年，一个是国内第一个富裕，一个是低调的富豪。 据相关报道，在2004年胡润富豪排行榜上，黄俊钦以27亿资产排名第27位。 到2006年，黄俊钦以65亿元资产排名第20位。 黄光裕笑着说“哥哥比自己有钱”“这次胡润终于把他揪出来了”。 但是今天，这个农村出来的富豪，正在被监禁和审判。

黄光裕三罪合并被判处14年徒刑，处罚不到8亿元，一时备受关注。 黄俊钦四罪如何判断，人们拭目以待。

黄俊钦和黄光裕，同时代兴家致富的榜样，同时代落马入狱。 他们的故事、他们的机会、他们的文化、他们的法律观念等都值得我们认真反省。

这兄弟和弟弟，多么相似啊。

公司界犯罪事件追踪

●金融界的风云人物叶秀楠是双规的

叶秀楠是国内金融界的风云人物，是农村金融事业上的创新，引起了媒体的关注。 前几天，浙江瑞安市纪委证实叶秀楠确实被双规，与经济问题有关。 今年54岁的叶秀楠于1978年在基础农村金融系统工作了30多年。 1996年叶秀楠担任瑞安农村信用联社主任、党组书记，2005年瑞安农村信用联社改建为瑞安农村合作银行后，叶秀楠担任理事长。

从1996年到现在，叶秀楠成为了15年的“顶级”。 瑞安农村合作银行发展迅速，2009年存款超过100亿，贷款账户数是瑞安所有其他金融机构的总和。 叶秀楠掌握了很多资金，也有人员。 “叶秀楠执政期间，将旗下的10个分理所扩展到20个地方，增加100多名中层干部，利用职权大幅度领取金品”3月11日，网民“夕阳凝思”对叶秀楠的所作所为最终进行了“银行60多名中层干部共同通报” 据在农村合作银行系统工作的一位知情人士透露，网上的谣言不是正孔来风，而是被举报因叶秀楠事故受贿，在他家发现了大量的钱。 据相关人士透露，事故当时瑞安农村合作银行干部被任命期间，叶秀楠落马与“指导班子内部的矛盾”有关。 叶秀楠成为15年的“顶尖”，瑞恩农村合作银行已经成了他的一句话。 现在浙江省农村信用社联合公司已经派遣员工群体进入瑞安农村合作银行。

●挪用公款数千万注册个人企业斯博不动产前社长王民杰被审判

利用自己职务上的便利，企业使用业主1000万元公共修理基金、契税和640多万元公款用于注册个人企业，3月25日上午，北京市第一中级人民法院由北京斯博房地产企业前社长王民杰挪用公款和贪污罪

王民杰今年55岁，是原北京斯博房地产开发企业的总经理。 检察机关称，王民杰2005年5月采用担任北京斯博房地产开发有限企业总经理职务方便、收款不到账等手段，由该企业征收业主公共修理基金、契税等资金人民币1000万元，注册其个人控制 王民杰2006年7月利用职务便利，使该企业资金人民币640万元，转移到其个人管理的北京润泽洪房地产经纪有限企业，非法占有。 对于检察机关的指控，王民杰表示不同意。

据悉北京斯博房地产开发有限企业成立于2003年3月。 北京郊外电信实业有限企业直属股份制公司。 后者在股份制之前是国有企业。 他当时作为企业的社长，主要负责项目和主管经营。 当时，斯博房地产企业有领取牛街18号房地产项目契税和修理基金的责任和权利，领取该基金是代替房地产开发商领取的，总额只有1000万美元，关于这笔钱是否最后计入，他表示 北京润泽洪投资管理有限企业，实际上是斯博房地产企业下属的公司，前者的注册资金全部来自斯博企业，关于本人在润泽洪投资管理有限企业所起的作用，他自己说:“我只不过是第一个帮助企业拿到营业执照。”

●浙江“贷款欺诈第一案”开庭涉案11亿元

何志军涉嫌出资、贷款诈骗、越国(边)案件日前在杭州市中级人民法院开庭审理。 杭州市人民检察院表示，何志军在此事件中给10余家银行造成经济损失达11.7亿余元。 由于涉案金额巨大，此案自新中国成立以来被称为浙江省的“贷款欺诈第一案”。 法院择日作出判决。 何志军原系浙江之俊控股的法定代表人也是由100多家关联公司组成的“之俊系”的“实际掌门人”。

检察当局指控，从1995年到事件，何志军指挥王某、臧某等，在全国各地设立了140多家相关企业。 这些相关企业在工商登记时，将何志军实际未出资、实际不参与经营决策的下属员工、亲友登记为“名义”股东或法定代表人。 根据搜查机关的调查，“之俊系”公司的法定代表人、股东改变了颜色，包括企业打字员、食堂厨师等。 在实际操作中，以制造有资金的幻想骗取贷款、“坏账”等目的，收集骗取的银行贷款作为注册资本和增资的注册资金，相继注册变更注册，设立多个注册资金从数千万元到数亿元的“幽灵企业” 这些企业不开展具体业务，通过为“之俊系”开户、筹资提供服务，或向银行申请融资或银行承兑汇票，向“之俊系”其他企业提供资金。

何志军完成验资、工商登记等手续后，提取上述“之俊系”企业的登记资本金，在相关企业之间提供保证，向银行提供虚假财务报告、虚构提供合同等手段，以上述“之俊系”企业的名义骗取银行贷款。 到2003年，何志军操纵的“之俊系企业”贷款馀额达到25亿余元。 知道自己没有履约能力，从2003年上半年到2006年8月期间，何志军依然向“之俊系”企业人员提供制作的审计报告复印件、虚假财务报告复印件、伪造工业产品采购合同、虚假增值税专用发票复印件。

●浙江东阳亿万富姐姐吴英事件重新开庭

浙江省高级人民法院日前启动了二审吴英案件，在金华市中级人民法院开庭。 据相关人士透露，二审中，判断的关键是用白手创办本色集团的吴英所借的资金是用于正常的经营活动还是个人浪费。 东阳亿万富姐姐吴英事件于2009年4月开庭。 2009年12月18日，金华市中级人民法院以集资诈骗罪一审判处吴英死刑，剥夺了政治权利，没收了其个人的所有财产。

年1月，吴英不服一审判决，提出上诉。 1981年5月20日出生的吴英，单手创办了底色集团。 鼎盛时期，吴英购买了东阳汉宁路的一百多家商店，其底色企业达十多家。 根据一审判书，2005年5月至2007年2月，吴英以高额利息为魅力诱饵，以投资、借款、资金周转等为名，从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人非法收集人民币77339.5万元，偿还本金、支付高额利息，

一审中，金华市中院认定吴英借款联“目的是非法占领”。 一审判决书说:“在随意处理收款、负债累累、没有经济能力和经营管理能力的情况下，无视回报虚假设立企业，浪费收款。” 在这次二审中，吴英借款的行为是否是“集资欺诈”成为了争论点，父亲吴永正在二审中向媒体明确表示律师还将开始为吴英无罪辩护。 吴英在上诉书中关于上诉理由认为，本人主观上没有欺诈意图，借来的资金大部分用于企业经营活动，一部分只是用于购买个人物品，没有任意浪费。 另外，吴英说没有实施欺诈行为，也没有虚构的借款用途。 剩下的上诉理由包括债权人都是亲戚和朋友，不是集资行为，有些受害者根据法院的判决非法吸收公众存款等。 在看守所内，吴英写了共计数万字复印件的“上诉资料”、“控告资料”、“告发资料”三份并提交给浙江省高院。

●南航原总工程师张和平受贿719万元事件开庭

衡阳市检察院表示，1999年至1999年，张和平利用职务便利，在航线包销、建设工程、飞机修理等过程中，为他人谋利，领取了庞汉章等6人获得的财产719万多件。 张和平，58岁，永州市人。 因涉嫌受贿，于去年6月8日被省察院立案。 6月24日被捕。

检察方面称，2003年张和平就任南航湖南分公司总经理后，日美企业法定代表人庞汉章要求张和平照顾包销业务。 张和平同意庞汉章的继续销售协议。 2005年初，南航股份有限公司通知下属各部门整理包销业务，大致要求客运不得用对外包销方法经营。 霍汉章请张和平继续销售。 经张和平同意，湖南分企业党委向南航股份提交了报告，申请与日美企业继续包销合作，日美企业保存了南航湖南分企业的包销业务。

2006年底，南航股份有限公司全面禁止包机包销，日美企业包销业务取消。 2003~2006年日美企业在南航湖南分企业销售利润合计超过1亿元。 检察院方面称，张和平前后11次收到庞汉章财产396万元多，每次约30万元，最多的是2005年元旦前，庞汉章在长沙通程酒店房间，送了张和平100万元。

2004年5月，庞汉章给张和平打电话，刚从香港回长沙，双方约定在长沙二环线高桥附近见面。 庞汉章送张和平一对tudor手表(男式手表价值1.02万元)，8000元港币和化妆品。 张和平把女性手表、港币和化妆品送给了情妇余某。 另外，检察方面谴责张和平从湖南华府号房地产开发有限企业理事长王惠成先生那里送去了7次财产，共计达到257万元多。

●健力宝前总裁张海出处

健力宝集团前总裁张海服刑六年后安静出狱。 2005年3月，张海涉嫌以假账、假投资、虚增库存、虚增销售等方法挪用、提取资金、转移、侵占健力宝资金，被健力宝集团通报，立案调查。 之后，健力宝退出了足球圈，深圳的足球也陷入了低迷。

张海于2005年3月被佛山警察逮捕，因职务侵占罪和资金挪用罪被判处10年徒刑，出处本来应该在明年，但经过两次减刑，张海服刑6年后出狱。 张海在入狱前和家人住在广州二沙岛的别墅，但事件后别墅被收回，他和住的祖母害怕增加家人的负担而回河南开封的老家住。 张海出狱后先去看了90多岁的祖母。

2002年，张海加入主健力宝集团，成为董事长、总裁2004年8月26日，健力宝集团理事会祝维沙、叶红汉两人共同召开集团理事会，免除张海集团董事长职务，2006年11月2日，张海事件在佛山市中院首次 法院调查结果认为，张海为了支付广东健力宝集团为购买股票支付的债务，侵占了健力宝集团的资金1.207亿元，挪用了资金8645万元。 2007年2月12日，佛山中院以职务侵占罪、资金挪用罪两罪，一审判处张海有期徒刑15年。 2008年9月27日，广东省高院二审维持原审职务侵占罪和资金挪用罪的认定，认定张海在监狱指控他人犯罪立功，将原审判决的有期徒刑15年改称为有期徒刑10年。

●青岛远洋前副总宋军被审判的有成千上万人

青岛市检察院在今年青岛市第十四届人民代表大会第四次会议上进行的事业报告显示，立案侦查的青岛远洋运输有限企业的原副社长宋军利用职务接受贪污、受贿700万美元，购买个人股票、汽车，在北京、天津、青岛等地不动产 4月8日，青岛市中级法院开庭审理此案，青岛市检察院指控宋军三项罪名:贪污罪、受贿罪、妨害作证罪。 宋军逐一辩解指控，声称自己无罪。

宋军出生于1962年，具有南开大学博士学位，高级经济师，青岛远洋运输有限企业(以下简称青远企业)副社长，青岛汇泉船务企业(以下简称汇泉企业)，青岛远洋国际船舶贸易有限企业(以下简称青远船贸易企业)

青岛市检察院表示，被告人宋军利用任命青远企业副社长、青远船贸易企业理事长及汇泉企业理事长的职务便利，经营船舶买卖、租赁业务得到的1180万美元被保管在擅自借用的香港银行账户中，然后与他人兑换、兑换 利用职务，在以汇泉企业的名义与他人合作买卖、租赁船舶的业务中，为了掩盖向别人索取贿赂100万美元的贪污受贿犯罪的事实，让别人进行伪证。 青岛市检察院指控宋军三项罪:贪污罪、受贿罪、妨害作证罪。 在审判中，宋军对检察机关的所有指控提出异议，说这些指控与事实不符，自己没有犯罪。 涉案37套房产是自己家族出资购买的，其他房产(包括青岛檀香湾、金领世家、天津天津公馆等不动产)是大学同学李某为别人和自己家族的资产管理购买的，为了交易方便他和家人

●国企老总贪污是近千万件判决死缓

注册资金20万元的国有房地产企业成为投身房地产的金融鳄鱼。 这位“操作盘高手”是孟繁程——原北京红义物业管理企业的经理。 现在孟繁程因贪污、受贿、私人国有财产数千万元，被判处死缓，被俘。

孟繁程，1953年出生于北京，其父亲是原宣武区房地产管理局退休的老工人。 根据履历，刚16岁的孟繁程就职，成为黑龙江省“若北”农场的知青。 1979年12月回京后，在他父亲的事务所当了工人。 回到北京半年后，他考了北京红旗大学，取得了大专学位，晋升为原宣武区房地产管理局的广外所干部。 42岁那年，孟繁程调任红义企业副社长，之后担任社长职务，名列前茅。

“他为人霸道，在企业里一个人算，没有把领导班的成员和上级主管部门放在眼里。 ”。 据企业职工透露，孟繁程是与企业分开设立企业，独立开户，财务帐户由一人管理，国企和国企职工视为个人财产，红义企业成为孟繁程的“独立王国”。

根据检察官的调查，红义企业从2000年开始从事三个房地产项目的开发经营活动。 这些开发项目在孟繁程的直接操作下，成立了北京大厚度房地产开发企业开发部和广外住宅合作社第二开发部，独立开设了银行账户，财务账户由一个人管理，其他班成员也不知道。

●国有企业因侵占所有权转让金而受刑

吴美荣曾经是国企董事长，因侵占股票转让金用公款给自己发奖金，被检察院起诉贪污589.5万元。 66岁的吴美荣日前被北京市中院一审以贪污罪判处无期徒刑。

吴美荣在被捕前是上海水利电力对外工程有限企业(以下简称上海水电企业)、上海港源工业贸易有限企业(以下简称上海港源企业)副理事长兼社长还是(香港)港源水利电力工程有限企业(以下简称港源企业) 中国水利电力对外企业原党委书记王某证实，上海水电企业和香港港源企业都是中国水电企业的全资子企业，企业员工吴美荣全权解决。 上海港源企业是香港港源企业投资成立的企业。

2005年6月，吴美荣利用职务便利，在转让上海仲田纺织制服有限企业(以下简称仲田企业)所有权的过程中，制作资金用途，将所有权转让金539.5万元作为其个人控制的上海江平特殊印花有限企业(以下 2006年8月，吴美荣还与上海水电企业副总裁孙华平、王向军、姚小瑜(均已判决)通过支付虚构工程合同、虚假工程价款的手段，将340万元换成其他企业现金。 4人以340万中的170多万元作为发放项目奖金的名义自己的，吴美荣分给了其中的50万元。

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