【时讯】移民美国骗局：华裔夫妇诈骗近2700万美元

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50万美元移民美国吗？ 看起来很美是谎言

华裔夫妇涉嫌诈骗约50名中国投资者约2700万美元，被美国证监会正式起诉

去美国投资阳子癌治疗医院！ 这个项目获得了“美国政界的大力支持”，美国总统布什、美国加州前州长施瓦辛格的亲笔书信得到了肯定。 更重要的是，只要在这个项目上投资50万美元，加上5万美元的手续费，只需等两年，全家人就能顺利获得美国的绿卡，获得美国的永久居留权。

很美，对吧？ 很遗憾这是谎言。

美国相关部门日前宣布，“美国洛杉矶质子治疗中心eb-5项目”涉嫌欺诈，项目负责人查尔斯刘和利萨金( wangxin )滥用了投资者的资金。 大约50名中国投资者在这个项目上投资了2700万美元，但18个月后，项目还没有开始。 查尔斯把其中的1100万美元转移到了名义上的三家中国企业，把700万美元转移到了自己和妻子的个人账户。

据南都记者介绍，美国移民局把洛杉矶质子治疗中心从eb-5项目名单上删除了。 美国证监会已经正式起诉项目方面的负责人查尔斯刘和丽莎王及其名义项目相关企业。 这个事件原定于6月14日开庭，但现在延期到7月11日。 现在法院批准了临时限制令冻结了被告人及其企业名称的所有已知财产。

业界相关人士告诉南都记者，近年来经常暴露投资移民欺诈，中国投资者在eb-5项目中人数最多，因此上当受骗的几乎都是中国人。 专家警告说这些美丽的投资移民项目风险很高，投资者必须慎重选择。

查尔斯刘和丽莎王夫妇通过三家中介企业在国内销售质子治疗中心项目。 他们承诺投资者支付50万美元的投资金，再支付5万美元的手续费，就可以申请eb-5投资移民。 如果移民不成功，50万美元的投资金将全额退款，手续费也将退还一半。

到今年5月底，这个项目从大约50名中国投资者那里募集了资金26967918美元。 其中24712217美元是eb-5项目资金，2255701美元是“手续费”。

“完美”的投资移民项目

近年来，国内刮起了移民风，被称为“移民之国”的美国成为了很多人的优先事项。 其中很多人喜欢投资移民( eb-5)政策。 e-5系移民是美国为鼓励外国投资者而设立的投资移民项目。 根据美国移民局的要求，eb-5项目必须满足两个要求，外国投资者必须投资建设美国国内的项目，为当地创造10多个全职员工机会。 e-5投资额为100万美元，但在指定的高失业率地区的项目中投资额为50万美元。 美国政府每年为eb-5项目的外国投资者提供1万名移民配额。

据南都记者咨询，截至今年6月7日，美国移民局赞同的eb-5项目达到1187个(包括不同地区的同一项目)。 美国洛杉矶质子治疗中心是依赖eb-5投资项目的诈骗。

从广告上看，这是一个“完美”的投资移民项目。 简称lacptc的洛杉矶质子治疗中心是由中国人查尔斯刘发起的。 项目位于大洛杉矶区蒙特贝罗市的目标就业区，总投资额2亿美元。 其中eb-5的资金金额为1亿美元，分为200家有限企业股份，一个金额为50万美元。 据宣传网站报道，“洛杉矶质子治疗中心项目”得到美国政府的大力支持，美国前总统布什、加利福尼亚州前州长施瓦辛格曾多次向中国领导人推荐质子治疗技术。 该中心使用世界上最先进的质子放疗技术，通过国际化的管理团队为全世界的肿瘤患者提供医疗服务。 项目在建设和运营期间在该地区增加大量技能型永久岗位。 网站还介绍了这个项目的“紧密合作伙伴”。 罗马琳达大学( lomalinda )医学中心和设备供应商optivus企业。

罗琳达大学医学中心是世界上第一家引进质子治疗的医院质子放射线治疗等医疗措施确实给很多癌症患者带来了生存的希望。 optivus癌症质子治疗技术在医疗界也被认为是当今世界上最先进的癌症治疗手段之一。

广告列举了质子治疗中心的“12个特征”，包括“资本安全”，eb-5投资资金打入美银行，由专业企业监督管理，摩根大通银行也发行了书面说明，要求投资者移民申请批准后，资金进入项目。

从年10月1日开始，项目发起人查尔斯刘和丽莎王夫妇通过三家中介企业在国内销售了质子治疗中心项目。 他们承诺投资者支付50万美元的投资金，再支付5万美元的手续费，就可以申请eb-5投资移民。 如果移民不成功，50万美元的投资金将全额退款，手续费也将退还一半。 查尔斯刘先生在美国接待了多次来调查项目的顾客丽莎国王在北京、上海和广州举行了多次宣传会。 《奥烨移民》网站描述了年8月宣传会的“盛况”:广阔的市场前景、强大的政府和技术支持、成功案例的保障、项目专家来到现场详细介绍，在接下来的一对一项目咨询过程中，嘉宾的浓度

根据美国证监会的调查，截至今年5月底，该项目共向约50名中国投资者募集26967918美元，其中24712217美元是eb-5项目资金，2255701美元是“手续费”。

大约有700万人被转入个人账户

查尔斯刘的《蓝图》显示，洛杉矶质子中心为该地区提供至少4775个全职员工机会，每年带来7.28亿美元的利润。 查尔斯刘先生还主张质子治疗与多方面的高科技专业有关。 因为这个质子治疗肿瘤中心投入多，规模大，工期长，医学安全规格高，是很多杂系统工程。 从项目建设到开始运用需要三年时间。 这个项目已经在年初开工，预计在年初引进。

但这不是事实。

根据美国证监会的调查，投资者的资金到达18个月后，质子项目依然没有开工的迹象。 而且，查尔斯刘把投资金中的1100万美元汇到了中国的3家企业，另外700万美元被汇入到了其个体和妻子的个体账户。

项目资金以查尔斯刘的个人名义开户，投资者不知道资金的下落。 据此，查尔斯刘至少将628.5万美元转入私人账户。 其中427万美元的资金转移发生在今年2月和3月。 那发生在美国证监会调查这个项目并呼叫查尔斯刘之后。 查尔斯刘的妻子丽莎国王的个人账户收到了140万美元，其中99.6万美元是今年3月导入的。 夫妇从收到的手续费中私用了160万美元。

调查显示，查尔斯刘将1185.5万美元的投资资金违规导入三家企业，正好是其宣传项目的三家中介企业:“香港海外华人移民咨询企业( overseaschineseimmigrationconsultt )、“香港合众国达美投资有限企业”( uniteddameiinvestmentco )。 )和“太平洋( 5.910，-0.30，-4.83% )达美(北京)咨询有限公司”( beijingpacificdameiconsultingco.ltd )。 还有香港delsk企业。

根据南都记者的搜索，overseaschineseimmi-grationconsultingltd。 香港企业登记处没有备案。 查尔斯刘向这家企业支付了770多万美元。 根据双方去年3月签订的合同，每次签约投资者，该公司都可以得到75000美元的报酬，另外每年还有80万美元的市场宣传费。 这家企业签约共计11名投资者，从eb-5投资基金中提取了772.2万美元。

太平洋达美是北京企业，股东王馨之一与美国证监会文件中提到的王xin (丽莎王)的名字一致。 据美国证监会介绍，丽莎王是太平洋达美社长兼主席。 太平洋达美签约了10名投资者，查尔斯刘向这家企业账户转账了381.5万美元。 更荒唐的是，代表太平洋达美与洛杉矶质子医疗中心项目签约的是姚文利(音译)，姚娟是查尔斯刘的继母，和女儿女婿一起住在美国加利福尼亚。 合同采用英语，但老太太连英语都不会说。

香港戴尔公司代理洛杉矶质子医疗中心项目的宣传，戴尔与37名投资者签约，查尔斯刘向该公司支付了138.75万美元。

证监会起诉负责人

delsk企业通过微信公众平台报道过质子治疗中心的工程进展。 年1月，洛杉矶质子治疗中心的建筑设计海报张贴在比佛利山庄工程地点的原建筑物上，宣布项目正式开始。 年7月，“质子项目考察:图上有真相！ 据工程进展大广播~”的推特报道，来自国内某知名移民企业的陈总一行参观了质子中心的工地，“工地周围的质子中心海报在加利福尼亚的阳光下特别显眼”。

但是，根据美国证监会的调查，质子治疗中心尚未正式开业。 去年下旬，香港delsk公司注意到项目进展不太正常。 年11月，delsk写信给查尔斯刘，表示了他作为独家代理的担忧。 信中要求项目方面说明“太平洋质子项目在中国市场为宣传项目提供的相关文件必须真实、及时、完善，同时遵守中国和美国两个地区的相关法律和法规”。 据信，由于项目资金结构问题(也就是自身资金不足)，同年9月，delsk企业向查尔斯刘提出了停止该项目的在中国地区宣传活动的要求。

今年3月18日和22日，optivus企业和罗马琳达大学医学中心分别写信给项目基金和查尔斯刘，抗议项目举着自己的旗帜。 他们否认是洛杉矶质子治疗中心的“紧密合作伙伴”，信中说，optivus企业和罗马琳达大学“项目在宣传网站上的描述是虚假的和误解的，必须妥善处理”。 关于被宣传网站录用的前总统布什、加利福尼亚州前州长施瓦辛格的亲笔信，调查显示2人是以前发给设备供应商optivus企业的信。

但查尔斯刘没有撒手。 南都记者于6月7日登录，发现这个网站还在宣传质子治疗中心项目。 6月11日，该网站关闭了。 在国内一家移民中介企业的宣传页面上，洛杉矶质子治疗中心eb-5项目依然被列入名单。

美国证监会在调查结果中说查尔斯刘及其负责的项目危害了投资者投资那个项目获得美国绿卡的正当权益。 例如，查尔斯刘清楚地知道投资者的资金不能用于与认可的商业计划无关的项目，不通知投资者，而是将其资金用于个人费用和其他无关的项目。

美国证监会正式起诉查尔斯刘、丽莎王及其名义项目相关企业，案件由美国地方法院加利福尼亚州中央区法院受理。 法院批准了冻结资金的申请，禁止夫妇继续向投资者贷款或继续消费融合的资金。

香港delsk公司也说，他们聘请了美国律师协助美国当地司法机构的调查事业。 另外，delsk在中国委托律师控告该项目负责人违法行为，将投资者的损失降到了最低。 delsk公司说，如果司法程序回收的投资不足以弥补37名投资者的损失，将承担该投资资金差额的损失。 由于案件进入法院审理程序，delsk企业没有向南都记者透露更多信息。

业界人士在接受南都记者采访时表示，洛杉矶质子治疗中心的项目负责人和开发者是同一家，这种模式充满了危险:监督管理不足，投资者资金失控。 另外，和发生很多事故的eb-5项目一样，这次后期监督管理不足，投资者的钱被转移，最终消失了。 移民专家警告说，选择eb-5移民投资项目必须谨慎。 投资者必须确认所有的eb-5项目都有风险，高收益必然带来更高的风险，必须谨慎应对。

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移民欺诈经常上演。

美国证监会挥拳出击

投资50万美元，两年后可以收回本金。 而且一个人申请，全家人都拿着“绿卡”，没有“移民监狱”，没有居住地限制，可以自由出入美国，在美国的任何地方都可以生活、学习和工作。 这样听起来简单的移民方法引起了国内很多投资者的关注，也给骗子看了机会。

根据美国国务院签证办公室公布的eb-5发放数据，美国政府在会计年度(从年10月1日到年9月30日)发放了约9800张eb-5签证。 其中，中国大陆8157枚，占总数的83%，与去年同期相比为10692枚，中国大陆9128枚，占85%。

美国证监会早就警告外国投资者，要按照eb-5的规定申请投资移民，必须充分调查投资项目，防止上当受骗。 尽管如此，多次禁止移民欺诈。 从年到年，美国证监会对许多投资移民欺诈提起了诉讼。 今年，美国证监会进一步扩大了对eb-5投资移民项目的监督管理。 在今年1月发表的指导性文件中，美国证监会提出“优先审查行业”包括“eb-5项目的彻底仔细审查”。 据业界相关人士介绍，由于eb-5移民的中国申请人数最多，因此也是eb-5欺诈的最大受害者。 eb-5诈骗几乎一出现，受害的就是中国投资者。 投资者无法预见和控制eb-5项目的金融欺诈，但美国证监会的重拳出击确实是福音。 以下是美国证监会近年调查的几起重大eb-5欺诈事件。

●芝加哥会议中心eb-5投资移民项目、涉案区域中心为“洲际区域中心芝加哥信托有限责任企业”( Intercontinentalregionalcentertrustofchicagollc )、主办者Anshh 公诉日是年2月8日。 这个项目故意夸大预算，误导投资者，怀疑eb-5的总欺诈金额是1.56亿美元。

●美国( usanowllc)eb-5项目、涉案区域中心为“现在的美国区域中心有限责任企业”( usanowregionalcenterllc )、负责人marcoramirez和beberamirez、美国人。 公诉日是年9月30日，这个项目涉嫌庞氏骗局，未经投资者许可挪用资金，涉案的eb-5诈骗金额为500万美元。

●美国国籍中国人尹南南( Michael ) Wang和他的多家企业。 michaelwang也是“富腾地区中心”( velocityregionalcenter )的主办者。 公诉日是10月15日。 该项目涉嫌操作庞氏欺诈，涉案欺诈总额1.5亿美元，其中eb-5资金比例不详。

●韩裔美国公民律师贾斯汀·李( justinlee )和他的多家企业。 justinlee是两个区域中心“堪萨斯生物精油中心”( kansasbiofuelregionalcenter )和“西南生物精油中心”( southwestbiofuelregionalcenter )的主办者。 公诉日是年9月3日。 这个项目涉嫌向投资者提供虚假消息，未经投资者许可为非协议目的挪用资金，涉案的eb-5欺诈金额为1150万美元。

●路凯国际集团能源eb-5项目。 涉案的两个地区中心是德克萨斯州和路易斯安那州的“路凯能源基金地区中心”( lucaen-ergyfundregionalcenter )。 主办者杨冰清，持有美国绿卡的中国人。 公诉日是年7月6日。 这个项目涉嫌庞氏骗局，未经投资者许可挪用资金包括个人费用等，涉案eb-5诈骗金额为6800万美元。

采录:南都记者高珈佳饶丽冬